来源：文县公安
责任编辑：马静
发布时间：2022-09-26
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有没有闲置的银行卡？
你有多少我要多少
不用你出力
轻轻松松躺着“赚”钱
遇上这样的好事
心动不？高兴不？
等等，先别激动！
闲置银行卡卖给别人
低风险、高回报、来钱快
殊不知，你可能已经成为诈骗分子的帮凶！
“百日行动”开展以来，文县公安持续发力，严厉打击各类电信网络诈骗违法犯罪活动。近期，通过深挖线索，缜密侦查，抓获5名涉嫌“帮信”犯罪嫌疑人。日前，陇南市公安局下发断卡线索，文县城关镇居民李某某有提供银行卡洗钱的嫌疑。接收线索后，文县公安局民警立即展开调查。经查，李某某外出成都务工时认识朋友王某某，通过王某某了解到“赚快钱”的渠道，包吃包住还给钱，只需要一张银行卡和手机卡即可。2022年5月10日，李某某带着自己的银行卡和手机卡前往湖南耒阳市一酒店，在专人的“指导”下，李某某帮助湖南张明（化名）将卡里的钱转给不同的账号，根据金额的大小发放给李某某相应的“酬劳”。看着一笔又一笔的转账和越来越多的“酬金”，利益的诱惑冲昏了他的头脑，他提议，回到老家发展下线进行洗钱活动。2022年5月28日，李某某、王某某，以及张明等人先后来到文县，计划发展下线进行洗钱活动。到达文县后，李某某介绍文县城关镇居民张某参与洗钱活动，双方达成“协议”，张某发展下线可赚取介绍费。通过张某的介绍，城关镇居民李某、杨某二人提供自己的银行卡帮助张明等人进行了转账并按比例获得一定数额的“报酬”。为尽快将犯罪嫌疑人抓捕归案，文县公安局民警连夜整理相关线索，在确定几人的涉案金额、活动轨迹后，警方迅速实施抓捕，于6月中旬将犯罪嫌疑人李某某、张某、李某、杨某全部抓捕归案。经层层深挖，民警确定了上线王某某并第一时间对其上网追逃。2022年9月23日，文县公安局刑警大队民警在成都市郫都区校园路派出所的配合下，在合成作战中心的技术研判支撑下，顺利将王某某抓获。到案后，王某某对自己提供银行卡帮助他人转移涉案资金和介绍他人参与洗钱的犯罪事实供认不讳，现案件正在进一步办理中。“帮信罪”即帮助信息网络犯罪活动罪，是《刑法修正案（九）》新增设的罪名。简单来说，就是在明知他人利用信息网络实施犯罪（电信诈骗）还为其提供帮助。
