勾结他人搞传销 西和一男子设套骗30余人被捕

陇南市西和县一男子网上认识传销人员，并成为西和区负责人，蛊惑身边亲朋好友参与投资，不料承诺的返利未能实现东窗事发。7月26日记者获悉，西和县公安局日前破获该起传销案，犯罪嫌疑人张某被依法批捕，涉案人员何某在该起传销案中具体起什么作用，警方还在进一步查办核实中。

 

据了解，今年1月21日，西和县公安局接到西和县汉源镇居民陈某报案，在何某的蛊惑下，报单加入香港“GBL”(中文为金必来)自由福利系统理财项目会员，而通过他已向亲戚朋友相互介绍有18人报单，涉案近7万余元。

 

接到警情后，西和县公安局经侦大队经过初查，确定该案为一类传销犯罪与互联网相互交织的新型传销犯罪，并于2016年3月18日立案侦查。经查，2014年11月，何某与吉林人张某通过网上认识，何某在张某处注册了一单香港“GBL”自由福利系统理财项目。2015年3月底，张某利用自己平台上的虚拟币给何某免费在他的后台注册了一单，10天后，张某将该单虚拟币所卖的500元钱通过银行打给何某。何某尝到甜头后从张某处加单购买金必来虚拟币，直至加到十单成为一个报单中心，具备了独立发展下线的资格。

 

2015年4月至9月，何某在西和区域内组织，通过同学、亲朋、亲戚宣传该理财项目。2015年5月，何某发展了以赵某、马某、韩某、刘某四人为首的团队下线。之后，该四人各自继续发展下线，先后发展人员累计达30人以上。

 

后张某见西和市场不行，遂骗走西和所有会员交纳的112100元会员费，何某从中盈利13520元。

 

7月11日，犯罪嫌疑人张某已被检察院批准逮捕。经对何某、张某审讯后，张某对在西和县发展会员何某后投资香港金必来理财项目的犯罪事实供认不讳，同时供出他的上线潘某，而在此时潘某已被山东省滨州市沾化区人民法院因涉嫌组织、领导传销活动罪一审判刑。（赵野）